NICE Actimize es el mayor y más amplio proveedor de soluciones de cumplimiento, riesgo y delitos financieros para empresas regionales y globales. instituciones financieras, así como reguladores gubernamentales. Constantemente clasificado como el número uno en el espacio, los expertos de NICE Actimize aplican tecnología innovadora para proteger a las instituciones y salvaguardar los activos de los consumidores e inversores mediante la identificación de delitos financieros, prevención del fraude y cumplimiento normativo. La empresa proporciona prevención de fraude en varios canales en tiempo real, detección de lavado de dinero y soluciones de vigilancia en trading que abordan preocupaciones como el fraude de pagos, el delito cibernético, monitoreo de sanciones, abuso de mercado, debida diligencia del cliente y tráfico de información privilegiada.

Lucha contra el crimen financiero con IA

Al usar IA, las organizaciones de servicios financieros pueden identificar patrones que impulsan decisiones rápidas y precisas para abordar el riesgo. Descubra cómo NICE Actimize puede fortalecer su lucha contra los delitos financieros.

Supervisión temprana de cuentas para una gestión de riesgos dinámica

Para luchar contra fraudes y evaluar los riesgos de cuentas falsas o con actividades ilícitas, las organizaciones deben supervisar las cuentas de forma temprana y altamente precisa para observar actividades de transacción de nuevas cuentas y conectar con la información de identidad, digital y de fraudes recopiladas durante la fase de solicitud.