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Constantemente clasificado como el número uno en el espacio, los expertos de NICE Actimize aplican tecnología innovadora para proteger a las instituciones y salvaguardar los activos de los consumidores e inversores mediante la identificación de delitos financieros, prevención del fraude y cumplimiento normativo. La empresa proporciona prevención de fraude en varios canales en tiempo real, detección de lavado de dinero y soluciones de vigilancia en trading que abordan preocupaciones como el fraude de pagos, el delito cibernético, monitoreo de sanciones, abuso de mercado, debida diligencia del cliente y tráfico de información privilegiada. | | | | | |   | | | | | --- | --- | --- | | | **Nuestro trabajo**   | | | | Lucha contra el crimen financiero con IA Al usar IA, las organizaciones de servicios financieros pueden identificar patrones que impulsan decisiones rápidas y precisas para abordar el riesgo. Descubra cómo NICE Actimize puede fortalecer su lucha contra los delitos financieros. | | | | | |   | | | | | --- | --- | --- | | | **Caso de estudio**   [![Caso de Estudio Nice Actimize](https://partners.fintechamericas.co/hs-fs/hubfs/Caso%20de%20Estudio%20Nice%20Actimize.png?width=244&name=Caso%20de%20Estudio%20Nice%20Actimize.png)](https://info.nice.com/rs/338-EJP-431/images/naf-datasheet_spanish.pdf) | | | | **Supervisión temprana de cuentas para una gestión de riesgos dinámica** Para luchar contra fraudes y evaluar los riesgos de cuentas falsas o con actividades ilícitas, las organizaciones deben supervisar las cuentas de forma temprana y altamente precisa para observar actividades de transacción de nuevas cuentas y conectar con la información de identidad, digital y de fraudes recopiladas durante la fase de solicitud. | | | | | |   PARTNER DESTACADO # Nice Actimize **Dónde puedes encontrarnos**   [www.niceactimize.com/](https://www.niceactimize.com/)     --- **Clientes**     **Capacidades**   Prevención integral del fraude Fraude de cuentas nuevas Inteligencia de la Dark Web Fraude en pagos Diligencia Debida del Cliente (CDD) Monitoreo de Actividades Sospechosas (SAM) Verificación de Sanciones Inteligencia de Criptomonedas --- **Puedes enviar tu consulta aquí** [![Logo-fintech-americas-money2020](https://partners.fintechamericas.co/hs-fs/hubfs/fa%20logos/Logo-fintech-americas-money2020.png?width=400&height=39&name=Logo-fintech-americas-money2020.png "Logo-fintech-americas-money2020")](https://partners.fintechamericas.co/) - [Programación FATV](https://4307052.hs-sites.com/fatv) - [Conferencia ¡Miami 2026!](https://4307052.hs-sites.com/conferencia-miami) - [Premios a la innovación](https://4307052.hs-sites.com/premios-innovadores-financieros) - [Comunidad FA](https://4307052.hs-sites.com/comunidad) - [Conviértete en Partner](https://4307052.hs-sites.com/ser-partner) - [Contáctanos](https://4307052.hs-sites.com/contacto) - [Blog](https://4307052.hs-sites.com) Lo nuevo en el mundo de la tecnología financiera empieza con un clic. 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